Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбооноос дэлхийн төр засгийн удирдагчид, парламентын гишүүд, нэр нөлөө бүхий хүмүүсийн оффшор данстай холбоотой баримтыг өнгөрсөн сарын 3-нд нийтэд ил болгосон юм. /2016.04.03/ Тэгвэл тус холбооноос манай улстай холбоотой Панамын компанис алдагдсан баримтуудыг өчигдрөөс ил болгож эхэлсэн нь олон нийтийн анхаарлыг татаж, шуугиан тариад байна. Уг баримт бичигт өнгөрсөн 40 гаруй жилийн архив 200 гаруй орны 214 мянган хувь хүн компанийн мэдээлэл багтжээ. Өчигдөр оройны байдлаар Б.Дэлгэрсайхан, Я.Очирсүх нарын мэдээлэл ил болсон бол бүрэн эхээрээ зарлагдсан Панамын хуулийн фирмийн оффшор дансны мэдээлэлд Монгол Улсын нэр дээр 49 иргэн, компанийн оффшор дансны мэдээлэл дэлгэгдсэн байна.
Албан тушаал, эрх мэдлээ ашиглаж, мөнгө угааж, гадаадын банкинд нуусан нөхдийг оффшор данстан гэж нэрлэдэг. Монгол иргэдийн оффшор данс ихэвчлэн Британийн Виржини аралд бүртгэлтэй байгаа аж.
Кёкүшюзан Д.Батбаяр: Японы сумогийн дэвжээнээс амжилтын гараагаа эхэлж, Монголын парламентад гишүүн, Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр ажиллаж байсан эл эрхэм дэлхийн “нууц ноёнтон”-уудын нэг болж, хар жагсаалтад багтжээ.
Петровис ХХК-ийн Ерөнхий Захирал Ж.Оюунгэрэл: Монголын хамгийн ашигтай бизнес эрхлэгч хатагтай нарын нэг Ж.Оюунгэрэл гадаадын банкинд чамгүй хэмжээний хөрөнгөтэй болох нь ил боллоо.
“Грандлайн” ХХК-ийн захирал Б.Чулуудай: Түүнийг хотын дарга Э.Бат-Үүлийн хүү гэж тодотгох нь зүйтэй. Аавынхаа нэрээр дахин төлөвлөлт хийх эрхийг хууль бусаар гэх мэтээр чамгүй хугацаанд баалуулсан. Бас хамтрагч Турк улсын “216 Яапи” ХХК-д их хэмжээний хохирол учруулсан болохыг олон улсын Арбитрын шүүхээс тогтоосон гэх мэтээр түүний талаар таагүй мэдээлэл цөөнгүй бий.
“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч “Дорнын говь” компанийн захирал Б.Дэлгэрсайхан: Монголын ТОП 40 тэрбумтны 19-т жагссан Б.Дэлгэрсайхан мөн л дэлхийд данстай ажээ. Монголын хамгийн том хүдрийн ордыг эзэмшиж, ашиглаж байсан эл эрхэм чамгүй хөрөнгө босгосон нь мэдээж. Түүнийг Сэлэнгийн нэг уулыг төмөр замаар Хятад руу зөөж, худалдсан хэмээн яригддаг юм.
“ТЭНГРИ” холдингийн Ерөнхийлөгч Х.Анхбаяр: Албан тушаалтнуудтай нийлж, мөнгө угаасан гэх хэргээр 3.6 жилийн ял сонсч явсан Х.Анхбаяр нууж хаах данстай болох нь ил болов. “Эдэлвайс” зочид буудал, газрын тос болон байгалийн хийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Монголиан Петролеум Корпорэйшн, барилгын “Нью Жуулчин Констракшн” компани, жонш болон кварцийн эрэл хайгуул, ашиглалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулагдсан “Ричфлюорит” ХХК гэхчлэнгээр түүний эзэмшил цөөнгүй бий.
Б.Нандин, Б.Бадамханд: УИХ-ын гишүүн Г.Уянга Ерөнхий сайд асан С.Баярыг мөнгө угааж, АНУ-д долоон хаус авсан гэх мэдээллийг дэлгэж, чамгүй шуугиан тарьсан. Харин хариуд нь С.Баяр хуулийн байгууллагаар шалгуулж, “дордохын долоо” байхдаа яахав хэмээн эгдүүцэж байсан цаг саяхан. Тэгвэл олон улсын сэтгүүлчдийн байгууллага С.Баярын охидыг оффшор данстай гэдгийг ил болгов. Баяр овогтой Нандин, Бадамханд нар "Gold Wellen INC"-д хувьцаа эзэмшдэг тус компани нь Британийн Виржини аралд бүртгэлтэй хэмээн мэдээлэв. Монголын хууль хяналтынхан С.Баярыг “но”-гүй хэмээсэн. Харин олон улсын байгууллага өөр зүйлийг ил болголоо.
Ийн Олон улсын Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн холбоо буюу “ICIJ” Монголын оффшор данстай эрхмүүдийг нэрлэлээ. Харин Монголын хууль хяналтын байгууллагууд энэ мэдээлэлд хэрхэн хандах нь одоогоор тодорхойгүй байна.
В.Бат